Европейският съюз ще добави Русия към списъка си с държави с висок риск от пране на пари и финансиране на тероризъм, съобщава Politico , позовавайки се на двама служители на ЕС и документ, прегледан от изданието. Международната група за финансови действия (FATF) досега само е преустановила членството на Русия след нахлуването ѝ в Украйна, но не я е поставила нито в сивия, нито в черния списък. ЕС, който обикновено следва позицията на FATF, обаче създаде свой собствен орган за борба с прането на пари (AMLA) тази година.
Европейският парламент многократно е призовавал Европейската комисия да направи това, което FATF не успя да направи, а Комисията обеща да проведе оценка до края на 2025 г. Приложението към списъка с държави съдържа проект на резолюция за включване на Русия в „черната“ му секция, пише Politico.
Тази стъпка ще задължи финансовите институции да засилят проверката на контрагентите при всички транзакции, в които може да участват руски представители, и ще принуди банките, които все още не са предприели подходящи мерки, да затегнат политиките си и да намалят рисковете.
През 2023 г. FATF обмисляше преместването на Русия в сив или дори черен списък. Това би усложнило споразуменията с чуждестранните търговски партньори, допълнително засилвайки международната ѝ изолация. Москва се съпротивляваше, призовавайки своите партньори от БРИКС, страните от Близкия изток и дори латиноамериканските страни да не подкрепят подобна стъпка. В крайна сметка тя не беше приета.
ЕК обеща на Европейския парламент да вземе решение относно Русия в замяна на подкрепата му за премахването на Обединените арабски емирства и Гибралтар от черния списък.